2011年公安部在全国部署开展为期10个月的“天网”行动

　随着银行卡使用的频度和广度不断增强，各类银行卡犯罪层出不穷，花样不断翻新，为巩固2010年联合打击银行卡犯罪专项行动取得的成果，坚决遏制银行卡犯罪反弹，自2011年1月至10月，公安部在全国范围内部署开展打击银行卡犯罪“天网”行动。

　　“天网”行动的实施，加大了打击伪卡诈骗犯罪力度，继续挤压非法套现、恶意透支犯罪空间，清除摧毁一批职业犯罪团伙，建立银行卡犯罪基础信息资料库、提高信息化应用水平，创新警银协作机制。

　　行动将参考各地银行卡风险情况、交易规模、往年公安机关侦查破案情况综合考量，分区域实施精确打击。重点打击伪卡类、套现类和涉网类三类案件。具体包括：使用伪造银行卡、非法套现或者网上窃取、收买、非法提供银行卡信息等作案手段的7类案件。建立涉及各类银行卡犯罪的综合信息库，总结推广战术战法，建立健全快速应对机制，全面提升打防控水平。

　　为进一步巩固2010年联合打击银行卡犯罪专项行动成效，今年，公安部在全国范围内部署开展为期10个月的打击银行卡犯罪 “天网”行动。这次行动以伪卡诈骗、非法套现和涉网类等主观恶性强、犯罪危害大的银行卡犯罪为打击重点，夯实打击银行卡犯罪基础工作，建立健全长效防控机制，提高信息化应用水平，创新警银协作机制，坚决遏制银行卡犯罪反弹。

　　“天网”行动开展以来，全国公安机关迅速行动，各自结合当地实际，周密组织部署，发挥部门和警种优势，认真梳理银行卡犯罪线索，以打开路，打防结合，已经取得了初步成效，赢得了社会各界的广泛赞誉。

　　1月份，全国公安机关共立银行卡犯罪案件945起，涉案金额3.7亿元，挽回经济损失3700万元，收缴涉案银行卡3728张。在刚刚结束的冬季集中追逃专项工作中，各地公安机关以缉捕行动前上网在逃人员为主要目标，共抓获行动前上网在逃人员172名。“天网”行动期间，全国还将陆续开展“春季攻势”、“夏季风暴”和“秋收行动”等一系列打击行动，努力突破一批银行卡犯罪大要案件，营造安全、放心的用卡环境。

　　北京：打防结合 官方微博发布安全提示

　　北京市公安局认真落实公安部“天网”行动统一部署，迅速成立专门机构，全力开展工作。北京市公安局与市高检院、高法院联合规范银行卡犯罪案件管辖，会签了《银行卡犯罪案件管辖问题会议纪要》，为打击工作扫清了法律障碍。他们在加大打击力度、保持对犯罪分子的高压态势的同时，通过官方微博——“平安北京”发布安全提示，提醒市民在办理、保管、使用银行卡及网上交易过程中的注意事项。提示通俗易懂、深入生活，在市民中产生积极反响。1月份，全市公安机关共立银行卡犯罪案件63起，收缴涉案银行卡74张。冬季追逃集中行动期间，共抓获行动前上网的银行卡犯罪在逃人员10名。

　　2011年1月13日，北京市公安局在市委常委、市公安局局长傅政华的亲自部署和指挥下，多警联动，雷霆出击，一举破获以胡某等人为首的特大非法经营案件，抓获犯罪嫌疑人21名，现场查扣POS机11台、用于发布套现广告和网上转账用笔记本电脑等大量涉案物品。经查，2009年3月至2010年8月，该团伙利用实际控制的12家空壳公司，非法获取大量POS机，并利用互联网发布套现广告，以虚构交易等方式为信用卡持卡人套现2.36万笔，涉及金额达5亿元。

　　浙江：确保群众用卡安全满意度位列全国前列

　　浙江省各级公安机关把“天网”行动作为“民心工程”，集中力量抓落实，确保全省人民群众用卡安全满意度走在全国前列。省公安厅成立“天网”行动领导小组，由徐定安副厅长任组长，经侦总队、指挥中心、宣传处、新闻办、治安总队、刑侦总队、网安总队、督察总队、后勤处等多个部门和警种为成员。领导小组下设办公室负责日常工作，经侦总队领导担任办公室主任。为狠抓落实，他们明确提出抓牢案件、管控人员、确定地区等三项“重点工作”。1月份，全省公安机关共立银行卡犯罪案件87起，收缴涉案银行卡337张，涉案金额近700万元，挽回经济损失近120万元。冬季集中追逃专项工作期间，抓获行动前上网在逃人员20名。

　　2010年12月9日，该局连续接报7起受害人被不法分子利用虚假银行网站骗取资金的银行卡诈骗案件，遂组织80余名警力开展侦查工作，从广东深圳、福建泉州、广西柳州等地抓获易某等8名主要犯罪嫌疑人，带破案件15起。

　　2011年1月13日，浙江省绍兴市公安局越城分局破获易某等人银行卡诈骗案，涉案金额400余万元，成功摧毁一个包括以福建安溪、广西河池籍贯人员为主的犯罪团伙，收缴涉案银行卡150余张。经查，自2010年以来，以易某为首的犯罪团伙流窜于福建、广东、广西、浙江、山东等地，冒充银行工作人员，诱骗受害人登录钓鱼网站，骗取受害人银行卡信息后，迅速转账提现。目前，8名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，全案仍在进一步审理中。

　　辽宁：走访金融机构 建立协作机制

　　辽宁省公安厅高度重视 “天网”行动，迅速制定专项行动方案和绩效考核办法，下发全省贯彻执行。1月上旬，省公安厅经侦总队主动走访工商银行、农业银行、建设银行、交通银行及中国银联公司等金融机构，共同制定省内公安机关调取POS机商户资料的审批程序，并就案件线索移交、信息查询等内容，协商建立了制度化和高效化的警银协作机制。1月份，全省公安机关共立银行卡犯罪案件39起，涉案金额4640余万元。冬季集中追逃专项工作期间，抓获行动前上网在逃人员23名。

　　2011年1月20日，辽宁省大连市公安局中山分局经侦大队侦破陈某冒领他人信用卡诈骗资金案，缴获涉案银行卡60余张，冻结价值170余万元的涉案款物。经查，自2008年至2010年，犯罪嫌疑人陈某勾结银行业务员，冒用他人身份资料，伪造收入证明等材料，申办信用卡。为顺利通过银行工作人员的电话审查，犯罪嫌疑人陈某使用“电信一号通”作联系电话，该号码是一种虚拟号，被叫时直接转移至犯罪嫌疑人事先绑定的电话上，由犯罪嫌疑人回答银行的审查提问。陈某使用上述手段从多家银行骗领数百张信用卡，疯狂骗取银行资金。

　　上海：依托“队所合作机制” 取得开门红

　　上海市公安局两次召开会议进行研究和部署，市公安局经侦总队牵头，协调相关部门进行专题研究，下发工作方案，严明工作目标、工作绩效、工作支撑等要求。1月份，全市公安机关共立银行卡犯罪案件141起，收缴涉案银行卡778张，涉案金额5610余万元，挽回经济损失100万余元。在市公安局经侦总队元旦期间部署开展的集中追逃行动中，全市经侦部门依托“队所合作机制”，积极依靠派出所基础管控和辖区群众工作优势，抓获行动前上网在逃人员11人，取得了“天网”行动的开门红。

　　2011年1月13日，上海市公安局经侦总队破获张某等人信用卡诈骗、非法套现复合案件，抓获张某等8名犯罪嫌疑人，当场收缴涉案银行卡1056张，涉案金额达5700余万元。经查，自2010年1月至今，犯罪嫌疑人张某利用虚假注册成立的上海增天贸易有限公司、上海禧怡网络科技有限公司名义，申领了2台POS机后，从事非法套现，涉案金额5000余万元。同时，张某还伙同他人，先后从北京、河南等地非法购买大量境外信用卡信息、读卡器，制作并使用伪卡，骗取资金700余万元。

　　安徽：认真部署 全力以赴争先进位

　　安徽省公安厅按照统一部署，成立了专门领导小组，并下发行动方案和考核办法。2月18日，安徽省公安厅召开全省公安机关打击银行卡犯罪“天网”行动推进电视电话会议，总结全省2010年度打击银行卡犯罪专项行动情况，重点对打击银行卡犯罪“天网”行动进行再部署。孟向阳副厅长提出要求：要统一思想、狠抓落实。把 “天网”行动作为保障经济健康发展、维护社会和谐稳定的一项民心工程。全力以赴，争先进位。深挖犯罪，施以重拳，彻底摧毁整个犯罪网络。形成工作合力。要积极组织各部门和警种，提高侦查工作效率，决不能出现因配合不力导致战果流失。千方百计，解决保障。各级公安机关的领导要亲自出面协调，争取党委政府和有关部门的支持。加强宣传，打防结合。要展示打击成果，表明决心，引导群众主动防范，从源头上遏制犯罪的发生。

　　2011年1月5日，安徽省合肥市公安局庐阳分局抓获涉嫌非法套现的欣某等4名犯罪嫌疑人，捣毁套现窝点3处，收缴作案用POS机7台，涉案金额达5000余万元。经查，2009年以来，欣某等人以10家个体经营户的名义，向银行申领了10台POS机，在报纸上刊登套现广告，为他人进行信用卡刷卡套现服务，非法获利30余万元。目前，4名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

　　江苏：多种途径 最大限度提升打击效能

　　江苏省公安厅高度重视 “天网”行动，第一时间成立领导小组，由柳玉祥副厅长任组长，经侦总队、网安总队主要负责同志任副组长，督察、宣传、治安、刑侦等部门负责同志为成员，经侦总队抽调人员设立专项办公室。为强力抓落实，省公安厅要求：各地公安局要成立由主管局长任组长的专门工作班子，提高认识，快速启动，抢抓先机。各地通过多种途径，最大限度地拓展案件线索，最大限度地突破大要案件，最大限度地提升打击效能。1月25日，省公安厅“天网”行动办公室在无锡市召开专门会议，进行了再动员再部署。1月份，全省公安机关共立银行卡犯罪案件65起，收缴涉案银行卡352张，涉案金额3000余万元，挽回经济损失120余万元。冬季集中追逃专项工作期间，抓获行动前上网在逃人员49名。

　　2011年1月18日，江苏省江阴市公安局成功摧毁一个非法窃取他人信用卡信息资料、伪造信用卡实施诈骗的犯罪团伙，抓获桂某等5名犯罪嫌疑人，缴获作案工具一批。2010年11月，江阴市公安局接到多名受害人报案，称自己的银行卡被他人盗刷，受害人都曾在无锡市“临渊楼蒸菜馆”饭店用餐时刷卡结账。经查，2010年10月，犯罪嫌疑人桂某通过互联网获得上述菜馆转让的信息，并支付4万元费用开始经营。桂某以菜馆名义向银行申领了POS机，在消费者刷卡结账时非法将持卡人的资料以及磁卡的磁条代码全部读出并储存下来，菜馆仅经营一个月，桂某就弃店逃匿，随后制作伪卡盗提现金。目前，桂某等5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

　　山东：多部门多警种协同作战

　　山东省公安机关将“天网”行动作为2011年全省公安工作的重中之重，全警动员，全力以赴。省公安厅成立领导小组，张志华副厅长任组长，经侦、治安、刑侦、网安、宣传、督察、警务保障、指挥中心等多个部门和警种为成员单位。省公安厅2011年1月2日即印发行动方案，第一时间部署各地展开工作。1月份，全省公安机关共立银行卡犯罪案件120起，收缴涉案银行卡679张，涉案金额1.52亿元，挽回经济损失2660余万元。冬季集中追逃专项工作期间，抓获行动前上网在逃人员7名，其中协助黑龙江抓获1名。

　　2011年1月2日，山东省枣庄市公安局经侦支队破获王某等人特大非法经营案，涉案金额达1.2亿元，现场缴获作案用POS机10台、银行卡145张、存折88张。经查，自2008年以来，犯罪嫌疑人王某等利用枣庄市钧源煤炭有限公司、金轮贸易有限公司等7家公司名义，从当地多家银行申领了10余台POS机，专门从事非法套现活动，非法获利60余万元。

　　福建：主动走访 共研对策和措施

　　福建省公安厅于1月27日召开全省公安机关打击银行卡犯罪“天网”行动电视电话会议，施志强副厅长对全省打击银行卡犯罪 “天网”行动进行动员部署，经侦、刑侦、治安、网安、宣传等多个部门负责同志参加会议。省内各地公安机关积极行动起来，分别制定行动方案，明确工作重点，采取有效措施，迅速部署开展专项行动。公安机关经侦部门主动走访省人民银行、银监局、中国银联公司等部门，共同研究打击银行卡犯罪的对策和措施，为保证专项行动顺利开展提供了有力支持。1月份，全省公安机关经侦部门共立银行卡犯罪案件47起，涉案金额2100余万元，挽回经济损失150余万元。公安厅经侦总队对全省在逃人员情况和案件情况进行了认真梳理，做到形势明、底数清。春节前后，公安厅经侦总队结合冬季集中追逃专项工作，组织部署，强力缉捕。期间，全省共抓获行动前上网在逃人员59名。

　　1月初，福建省厦门市公安局思明分局连续破获2起非法套现案件，捣毁3个非法套现窝点。2011年1月8日凌晨，思明公安分局根据群众举报，捣毁居民小区内的2处非法套现窝点，当场缴获POS机具2台、POS机签购单203张、涉案银行卡83张，抓获犯罪嫌疑人2名。经查，上述犯罪嫌疑人自2010年3月以来，利用非法申领的POS机具，为他人刷卡套现。2011年1月10日晚，思明公安分局又捣毁1处非法套现窝点，当场缴获POS机具1台、涉案银行卡102张，抓获犯罪嫌疑人吴某。经查，自2010年9月底开始，吴某租用POS机将自己的多张信用卡套现，用于个人炒股、炒外汇，涉案金额逾100万元人民币。

　　广东：部署四方面工作 划地区督导

　　广东省公安厅领导亲自研究部署，迅速成立了专项行动领导小组，何广平副厅长任组长，由经侦、网监等部门为成员，开展具体工作。省公安厅部署线索摸查、追逃工作、完善防控机制、宣传教育和培训等四个方面的重点工作；在全省划分三类地区强化督导；协调多家商业银行，召开打击银行卡犯罪工作座谈会。1月份，全省公安机关共立银行卡犯罪案件179起，涉案金额2390余万元。冬季集中追逃专项工作期间，抓获行动前上网在逃人员9名。

　　2010年12月底，广州市公安局经侦支队根据广东发展银行反映的线索，认真摸查、精心布控，侦破一起冒用他人身份骗领信用卡并恶意透支的信用卡诈骗案件。办案单位对受理的线索及时进行信息串并，开展摸查，迅速掌握了以宁某为首的冒用他人信用卡犯罪团伙基本情况。2010年12月底，该团伙又冒用邓某身份在银行申办信用卡，并将在广州市白云区元下田村签收。办案单位随即组织20多名警力，分别前往犯罪嫌疑人在广州市白云区落脚的3个住宅小区，进行布控伏击，一举抓获宁某等4名犯罪嫌疑人，在嫌疑人的住所搜查出大量用于冒用他人身份申请信用卡的资料。目前，宁某等4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，此案正在进一步审理中。