佛山塑料集团股份有限公司关于控股股东转让股份的进展公告 |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司控股股东佛山市塑料工贸集团公司（以下简称“工贸集团”）于２００９ 年６ 月１５日与广东省广新外贸集团有限公司（以下简称“广新集团”）签订了《关于佛山塑料集团股份有限公司之股份转让协议》，将其持有的全部本公司国有股１２７，３０７，２０１ 股（占本公司总股本的２０．７８％）转让给广新集团，股份转让的具体情况详见２００９年６月１８日刊登的工贸集团《简式权益变动报告书》和广新集团《详式权益变动报告书》。２００９年７月２０日，经国务院国资委批准，同意工贸集团将其持有的本公司１２７，３０７，２０１股在依法解除冻结和质押后转让给广新集团。（详见２００９年７月２４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山塑料集团股份有限公司关于控股股东转让股份的进展公告》）。
２００９年８月１７日，工贸集团持有的本公司国有股２９，７５３，５９３股转让给广新集团的过户事宜已办理完毕（详见２００９年８月１９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山塑料集团股份有限公司关于控股股东转让股份的进展公告》）。
２００９年８月２７日，本公司接到工贸集团通知，确认工贸集团持有的本公司国有股９７，５５３，６０８股已于２００９年８月２６日解除质押；２００９年８月２８日，广新集团收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》，工贸集团将上述已解除质押的９７，５５３，６０８股转让给广新集团的过户事宜已于２００９年８月２７日办理完毕。至此，工贸集团持有的本公司国有股１２７，３０７，２０１ 股转让给广新集团的过户事宜已全部办理完毕，广新集团持有本公司国有股１２７，３０７，２０１ 股，占本公司总股本的２０．７８％，成为本公司的控股股东，工贸集团不再持有本公司股份。
特此公告。
佛山塑料集团股份有限公司董事会
二○○九年八月二十九日
股票简称：佛塑股份 股票代码：０００９７３ 公告编号：２００９－０５５
佛山塑料集团股份有限公司
董事、监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于２００９年８月２８日收到公司董事罗汉均先生、吴耀根先生的书面辞职报告。鉴于佛山市塑料工贸集团公司已与广东省广新外贸集团有限公司签订协议，将其所持有的佛塑股份股权全部转让给广东省广新外贸集团有限公司，并且股权过户手续已办理完毕，广东省广新外贸集团有限公司已成为公司的控股股东。罗汉均先生、吴耀根先生请求辞去所担任的公司董事及董事会下设各委员会委员职务。上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司监事会于２００９年８月２８日收到公司监事冼镜崧先生、程宝强先生的书面辞职报告，鉴于佛山市塑料工贸集团公司已与广东省广新外贸集团有限公司签订协议，将其所持有的佛塑股份股权全部转让给广东省广新外贸集团有限公司，并且股权过户手续已办理完毕，广东省广新外贸集团有限公司已成为公司控股股东。冼镜崧先生、程宝强先生辞去所担任的公司监事职务。上述监事的辞职不会导致监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，辞职自辞职报告送达监事会时生效。
在此，公司谨向罗汉均先生、吴耀根先生、冼镜崧先生、程宝强先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○○九年八月二十九日
证券代码：０００９７３ 证券简称：佛塑股份 公告编号：２００９－０５６
佛山塑料集团股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山塑料集团股份有限公司董事会于２００９年８月１８日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开公司第六届董事会第三十三次会议的通知，并于２００９年８月２８日在佛塑大厦二楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长冯兆征先生主持，应到董事５人，实到５人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
拟在公司《章程》第十八条增加以下内容：“佛山市塑料工贸集团公司认购的股份已于２００９年８月转让给广东省广新外贸集团有限公司。”；拟将公司《章程》第一百零七条“董事会由７名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”修改为：“董事会由９名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《关于选举公司董事的议案》
经持有公司股份２０．７８％的控股股东广东省广新外贸集团有限公司提名、董事会提名委员会审议通过，增补黄平先生、陈胜光先生、宋同辙先生、黄丙娣女士为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
三、确定召开公司二○○九年第二次临时股东大会的有关事宜
公司定于２００９年９月１４日上午１０：００时在佛山市禅城区汾江中路８７号三楼会场召开公司２００９年第二次临时股东大会。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
上述第一、二个议案需提交公司２００９年第二次临时股东大会审议。其中第二项选举董事的议案，各候选人逐个投票表决，采取累积投票制。
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○○九年八月二十九日
附件：
董事候选人简历
１、黄平，男，１９６４年９月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任广东证券公司投资银行总部总经理、广东证券公司股票发行内核组组长，广证投资管理股份有限公司筹备组组长，广东省广新外贸集团有限公司总经理助理、广东广新投资控股有限公司董事长。现任广东省广新外贸集团有限公司副总经理、党委委员。黄平先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
２、陈胜光，男，１９６４年４月出生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。曾任广东省外贸开发公司财务部经理，广东省外贸开发公司副总经理，广东省广新外贸集团财务部长、结算中心主任、副总会计师。现任广东省广新外贸集团有限公司总会计师、党委委员、财务部长。陈胜光先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
３、宋同辙，男，１９５８年５月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。曾任广新外贸集团审计部部长，广东省广新外贸集团财务部副部长、广新投资控股公司董事，中国包装进出口广东分公司副总经理，广东广新发展公司副董事长（法定代表人）、党委书记。现任广东广新投资控股有限公司副总经理。宋同辙先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
４、黄丙娣，女，１９６６年４月出生，大学学历，注册会计师。曾任广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理，广东省广新外贸集团财务部主管，广东广新投资控股有限公司董事、首席财务执行官兼财务部经理，现任广东广新投资控股有限公司董事、副总经理。黄丙娣女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
股票简称：佛塑股份 股票代码：０００９７３ 公告编号：２００９－０５７
佛山塑料集团股份有限公司
关于召开二○○九年第二次临时股东大会的通知
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、会议召开时间：２００９年９月１４日（星期一）上午１０：００时
２、会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路８７号三楼会场
３、召集人：公司董事会
４、会议召开及表决方式：现场记名投票表决
５、出席对象：
（１）凡在２００９年９月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（２）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（３）见证律师。
二、会议审议事项：
１、《关于修改＜公司章程＞的议案》；
２、《关于选举公司董事的议案》（本议案各候选人逐个表决，采取累积投票制）；
３、《关于选举公司监事的议案》（本议案各候选人逐个表决）。
以上审议事项内容详见２００９年８月２９日《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》、《佛山塑料集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》。
三、登记办法
１、登记方式：
（１）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
（２）个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
（３）以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
２、登记时间：
２００９年９月１０日上午８：３０时—１１：３０时，下午１３：３０时—１７：３０时
３、登记地点：广东省佛山市禅城区汾江中路８５号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他事项
１、会议联系方式：
联系人：劳家声、陆励
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路８５号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：５２８０００
电话：０７５７－８３９８８１８９
传真：０７５７－８３９８８１８６
２、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书（附后）
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○○九年八月二十九日
注：此表复印有效。
股票简称：佛塑股份 股票代码：０００９７３ 公告编号：２００９－０５８
佛山塑料集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山塑料集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于２００９年８月２８日在佛塑大厦二楼会议室以现场表决方式举行。应出席的３名监事全部出席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》。
经持有公司股份２０．７８％的控股股东广东省广新外贸集团有限公司提名，推荐邹斌先生、戴锋先生为公司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。
本议案须提交公司２００９年第二次临时股东大会审议，各候选人逐个表决。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
佛山塑料集团股份有限公司
监事会
二○○九年八月二十九日
附件：
监事候选人简历
１、邹斌，男，１９６８年１０月出生，工商管理硕士，经济师、审计师。曾任广东省纺织品进出口（集团）公司审计部主任审计员，广新外贸集团资产运营部、投资发展部业务经理，广新投资控股有限公司总经理助理，派驻南沙临海贸易公司副总经理，广东省广新外贸集团投资发展部副部长。现任广东省广新外贸集团监察审计部副部长、审计室主任。邹斌先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》中关于公司监事任职资格的相关规定。
２、戴锋，男，１９７１年６月出生，中共党员，大专学历，会计师、审计师。曾任广州羊城兆业企业集团审计监察部业务主管、财务部业务主管，广州岭南国际企业集团外派财务总监，现任广东省广新外贸集团财务部部长助理。戴锋先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》中关于公司监事任职资格的相关规定。
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