一、释 义
在本招股说明书中，下列简称意义如下：
本公司：指××××股份有限公司。
筹委会：指××××股份有限公司筹备委员会，在公司董事会成立之前，本筹委会行使董事会职能。
股票：指记名式普通股权证。
元：指人民币元。
二、序 言
本公司是为适应改革开放和市场经济发展的需要，由________等几家单位发起，经________批准组建的股份制企业。本招股说明书经中国人民银行________分行批准，旨在为本公司此次定向募集股份及今后上市提供本公司的基本资料，以告投资者。
本公司筹委会深信本说明书并无遗漏任何事实、以至本说明书有误导成分，公司筹委会就本说明书所载资料之准确性、完整性负共同及个别之责任。
三、股本与注册资本
若本公司此次募集股份达到预期目的，则本公司股本构成为：
公司注册资本________万元，每股等额1元。通过发起人认购和向境内社会法人及本企业内部职工发行股票募集资金。
发起人认购________万股，占股本总额________%。
其中：(略)
向其他法人募集________万股，占股份总额________%。
向本企业内部职工募集________万股，占股份总额的________%。
四、股票发售
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八、公司资料
(一)公司名称：××××股份有限公司
(二)经营范围：(略)
九、资金投向
本次股票发售所得收入额共________万元。主要用于________吨苯胺工程、艾菲石油勘探、花岗岩石材、PVC异型材、________三星级宾馆等。
十、盈利预测
本公司预测，若无不可预见事件发生，其赢利及分配情况如下：
十一、本公司筹委会(略)
十二、备查文件(略)
××××股份有限公司筹委会
××××年××月××日
________省________市________区________路
邮编：(略)
电话：(略)
传真：(略)
